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マネー・ロンダリング

マネー・ロンダリングとは、麻薬や脱税などの犯罪や不正取引で得た資金を、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々させたりして、正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為を指します。資金洗浄の意味になり犯罪集団の温床となります。マネー・ロンダリングに対する対策として、我が国では「本人確認法」が施行され、金融機関による顧客の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が、２００３年に義務づけられ対策が強化されました。